SP: Polícia Civil implanta o
Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA)
19/01/2012 12:33:15
A Polícia Civil de São Paulo
implantou esta semana o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias
(SIMBA), pelo convenio Estado/PCSP/DIPOL e PGR. O software permite a recepção
de dados decorrentes de afastamento de sigilo bancário no padrão estabelecido
pelo Banco Central, viabilizando a identificação clara de valores, origem e
destino, além de relatórios de análise, auxiliando na investigação de lavagem
de dinheiro e demais delitos em geral.
Para utilizar o sistema, a
unidade interessada deve contatar o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de
Dinheiro – LAB-LD, subordinado ao Departamento de Inteligência da Polícia Civil
(Dipol) e seguir as instruções. No caso de investigação de lavagem de dinheiro,
o LAB-LD poderá utilizar o SIMBA para recepção de dados bancários, além de
processar a demanda mediante acionamento em formulário específico seguindo com
cópia de documentos (sem encaminhamento dos autos de inquérito policial), nos
demais casos, será apenas utilizado o SIMBA para possibilitar a recepção
facilitada dos dados bancários.
O Sistema de Investigação das
Movimentações Bancárias – SIMBA desenvolvido e fornecido pela Procuradoria
Geral da República (PGR), permite o recebimento por meio eletrônico de forma
ágil e segura encaminhado pelas instituições bancárias no padrão estabelecido
pelo Banco Central, mediante prévio afastamento judicial de sigilo bancário e
será operacionalizado pelo LAB-LD, seguindo por simetria o LAB-LD Central instalado
em Brasília.
noticiaisdapc
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